La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 25 presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas que estarían dedicadas a la comercialización del metal hacia Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.
Las capturas se efectuaron en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre).
Las investigaciones contra las organizaciones que cometieron deterioro de los recursos naturales en diferentes regiones del país, lucrándose de esta actividad ilícitas, demostró que una de las redes impactadas habría lavado activos por 5,8 billones de pesos. En consecuencia a varios de los implicados les fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio por 74.000 millones de pesos.
Estas grandes estructuras mantenían una fachada de comercializadoras y recurrían a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al oro y exportarlo.Sin embargo en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; y la Policía Nacional se logró la captura de 25 presuntos integrantes de estas organizaciones, que cumplirían diferentes roles en la cadena crimina.
El oro oro extraído ilícitamente provenía de Bajo Calima y Anchicayá, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.
La adquisición del metal, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcaldías de Guapi (Cauca) e Istmina (Chocó), a quienes hicieron pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería.
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La fiscalía determinó que las comercializadoras NTR Metals Colombia SAS, CI NTR Metals Zona Franca SAS, y Precious MetalsInvestments SAS, serían las responsables de realizar operaciones simuladas para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos.
Del mismo modo, la investigación determinó que 1,2 billones de pesos corresponderían a exportaciones ficticias. Por este caso fueron capturadas 16 personas, entre ellas las encargadas de comprar el oro en la zonas de explotación, los proveedores, contadores, responsables de la documentación y salida del mineral de Colombia.
Dentro de las importantes capturas, se logró detener al representante legal de una de estas empresas. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali (Valle del Cauca), en el que fueron incautados $20’000.000 en efectivo. Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos imputará a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero
Extinción de dominio:
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los 74.000 millones de pesos.
Estos bienes pertenecerían a algunos accionistas de la comercializadora NTR Metals Zona Franca SAS, que estaría relacionada con la compra y venta de oro de minería ilegal. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar, en Bogotá, Cali y Pasto.
Operación criminal:
La estructura de la organización era un clan familiar que desde un centro comercial de Cali, la comercializadora IRCA C.I. S.A.S, manejaba su propio modelo de lavado de activos.
Hay indicios de que, supuestamente, adquiría el oro extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya (Cauca) y sustentaban las compras a través certificados que relacionaban un sin número de presuntos barequeros, los cuales no tendrían relación con dicha actividad ni vínculo con la empresa. De esta manera, la comercializadora habría evadido los controles de las autoridades, obtuvo aval de la Agencia Nacional de Minería y envió 1.699 kilogramos del metal precioso a Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.
Las labores de policía judicial dan cuenta de que presuntamente realizó 117 exportaciones entre 2015 y 2019, por 63 millones de dólares, cerca de 190.000 millones de pesos, según la tasa de cambio de la época de los hechos.
En esta organización hay nueve personas señaladas de participar en este andamiaje, las cuales fueron capturadas. entre ellas los representantes y demás miembros del gobierno corporativo de la empresa IRCA C.I. S.A.S, y los encargados de comprar el oro, transportarlo y garantizar la legalización para la salida del país.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputará a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y explotación ilícita de yacimiento minero.