El lunes pasado el Tribunal de Apelación de Cabo Verde aprobó la extradición del colombiano Alex Saab a Estados Unidos, a quien se le acusa de ser un testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El hecho ocurre días después de que fuera nombrado embajador plenipotenciario de Venezuela en África.
- Le puede interesar: Tribunal de Cabo Verde acepta extradición de Alex Saab a EU
La justicia estadounidense lo requiere por blanquear dinero por medio del sistema cambiario venezolano, ordenación con la que Saab se habría lucrado en unos 350 millones de dólares, según estimaciones de la justicia estadounidense.
El colombiano y su defensa afirmaron que esta decisión era solo una de la cadena de "decisiones deplorables" de los tribunales de este país.
A continuación, EL NUEVO SIGLO hace un recuento de los principales acontecimientos que llevaron a la decisión que se considera un duro golpe contra el régimen de Maduro y que podría significar la caída del dictador si Saab decide hacer un trato con la justicia y revela las irregularidades de la ilegítima administración.
La detención
Como se recordará Saab, considerado un enviado especial del Gobierno de Venezuela, fue arrestado el 12 de junio pasado en Cabo Verde mientras hacía una escala en su ruta a Irán donde, según Caracas, negociaría la compra de productos y bienes para el país.
La detención fue realizada a pedido de los Estados Unidos, país que lo acusa de ocho delitos, uno de los cuales es "conspiración para cometer lavado de dinero" y siete por "lavado de instrumentos monetarios".
El Tribunal de Apelaciones de Barlavento decidió el 31 de julio extraditar, pero la decisión fue apelada. En ese momento el fallo generó gran revuelo internacional y el embajador de Cabo Verde ante las Naciones Unidas, Fernando Wahnon, dijo que “las autoridades han hecho bien en colaborar con Interpol en el arresto de Álex Saab”.
Como país democrático y miembro de la comunidad internacional, Cabo Verde "tomó la decisión correcta", considera Wahnon, para quien el país actuó de conformidad con las normas internacionales.
Por esta razón, dice, "no puede haber ninguna razón para hablar de cortar las relaciones con otros estados", argumentó el diplomático, recordando que hubo colaboración en la orden emitida por Interpol y en la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, "el proceso siguió los procedimientos normales en las instancias judiciales”.
Para el diplomático Wahnon, era natural que el régimen de Maduro no estuviera satisfecho, pero explicó que Cabo Verde actuó "como cabría esperar de un país que respeta la ley y las normas internacionales".
Con respecto a la cuestión de la presunta inmunidad diplomática del sindicado testaferro del mandatario venezolano, alegada por el gobierno de Maduro y los abogados defensores, los reconocidos Baltazar Garzón y Rutsel Martha, Wahnon dijo que según la información que tenían “Saab no tenía un pasaporte diplomático” razón por la cual el 30 de diciembre pasado el Gobierno de otorgó al detenido esa dignidad ante la Unión Africana con sede en Addis Abeba (Etiopia), desconociendo que la inmunidad no es automática porque eso solo se aplica a un Jefe de Estado y no detuvo el proceso.
Adicionalmente, el diplomático caboverdiano consideró que sería más perjudicial para su país no colaborar con Interpol y con los Estados Unidos que las posibles acciones que pueda tomar Venezuela en su contra.
Las pruebas
A finales de septiembre pasado Saab apareció en los FinCEN Files, archivos bancarios que muestran cómo sumas astronómicas de dinero sucio transitaron durante años por los mayores bancos del mundo.
Según los documentos, el Global Bank Comerce de la isla de Antigua y Barbuda fue el banco que el empresario utilizó para colocar fondos y/o fachadas financieras utilizadas para intentar blanquear operaciones ligadas, principalmente, al programa de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción del régimen venezolano.
Los archivos señalaron que el 2 de marzo de 2017 la empresa Group Grand Limited (GGL) transfirió 5.5 millones de dólares a la empresa mexicana Jaifar Comercial por "paquetes de comida", dinero que salió del Global Bank of Comerce y fue recibido en el Banco del Bajío, mexicano.
En ese entonces, el gobierno de Maduro había logrado conseguir un contrato con GGL y Jaifar Comercial por 340 millones de dólares y antes de finalizar ese año, obtuvo otro contrato con la estatal venezolana Corpovex, por 425 millones de dólares y otros dos por más de 154 millones de dólares para importar medicinas provenientes de la India para evitar el desabastecimiento.
Aunque Saab siempre negó su vinculación con la empresa GGL, entre los documentos presentados en ese momento se encentraron otras pruebas de esta relación, como el hecho de que la compañía inscrita en Hong Kong y con cuenta en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda transfirió casi 150.000 dólares a Cynthia Certain Ospina, quien en ese momento ya era la esposa de Saab, a una cuenta bancaria en Panamá.
En ese orden de ideas, los documentos indicaron que en el total de transacciones sospechosas de la sociedad que incluirían cientos de millones de dólares en contratos con el régimen chavista.
Cabe recordar que por los presuntos nexos que sostienen GGL y el régimen de Maduro, esta empresa fue finalmente incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro en julio de 2019.
El proceso
Tras la primera decisión de extradición, la defensa de Saab apeló la decisión y solicitó la libertad del sindicado, recurso que fue negado por el Tribunal Constitucional de Cabo Verde razón por la cual permanece detenido.
Adicionalmente se sumó un nuevo y poderoso argumento que incrementó las evidencias para la extradición, pues la justicia estadounidense lo acusó de nexos con una organización mexicana que habría recibió más de 200 millones de dólares en petróleo venezolano a cambio de maíz y camiones cisterna para agua potable.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso, aseguró que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, una operación que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela.
Washington sostuvo que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones, sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por Saab.
Según el Departamento del Tesoro, las transacciones se dieron con el conocimiento de Tarek El Aissami, uno de los hombres más cercanos a Maduro y el ministro de Petróleo de Venezuela y a quien ese Departamento sancionó en 2017 por nexos con el narcotráfico y es uno de los hombres más buscados por la Justicia estadounidense.
Efectos para Maduro
Esta decisión cierra aún más el cerco contra el régimen de Maduro y se suma a los reveses que cada vez lo dejan con un menor margen de maniobra.
Como es sabido un gran número de países no reconocieron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, ni la asamblea que se posesiono el día de ayer y han manifestado que seguirán reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino hasta que se efectúen elecciones libres y competitivas.
Como se recordará el año pasado el régimen de Maduro recibió duros golpes como cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela, la crisis migratoria y de refugiados creada por el régimen de Maduro en la que se condenaba enérgicamente la represión de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.